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　　1第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“东杰智能”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就东杰智能本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项进行了核查，核查情况如下：一、募集资金及其使用情况（一）募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828号)，公司由主承销商一创投行采用包销方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券570.00万张，发行价为每张人民币100.00元，共计募集资金57,000.00万元，坐扣承销和保荐费用798.40万元（不含税）后的募集资金为56,201.60万元，已由主承销商一创投行于2022年10月20日汇入公司募集资金监管账户。

　　（二）募集资金投资项目情况根据《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集2资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：万元序号项目名称预计投资总额拟投入募投资金金额计划完成时间1数字化车间建设项目40,574.0032,928.902023年8月2深圳东杰智能技术研究院项目9,803.798,000.002022年11月3补充流动资金17,000.0016,071.10-合计67,377.7957,000.00-公司2023年4月21日第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年10月，深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年6月。

　　数字化车间建设项目和深圳东杰智能技术研究院项目整体推进较为缓慢，主要是受宏观经济波动等客观因素影响，公司所处行业下行、下游市场需求发生变化，客户结构、地域分布发生变动，为了更准确把握市场需求，达到募投项目建设的预期效果，出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：序号项目名称原计划完成时间首次调整后达到预定可使用状态日期二次调整后达到预定可使用状态日期本次调整后达到预定可使用状态日期1数字化车间建设项2023年8月2024年10月2025年5月2027年5月3目2深圳东杰智能技术研究院项目2022年11月2024年6月2025年5月2027年5月三、募集资金投资项目延期对公司的影响本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的延期未改变项目投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　2021年4月14日，我国工业和信息化部发布《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），指出智能制造是制造强国建设的主攻方向，到2025年，实现规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型；到2035年，实现规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。

　　（2）制造强国战略要求加快智能制造业发展《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目4标纲要》，是我国实施制造强国战略重要纲领，该文件明确提出推进信息化与工业化深度融合，加快发展智能制造装备和产品，组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的智能制造装备以及智能化生产线；推进制造过程智能化，在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。

　　适龄劳动力数量减少、劳动力成本增加、生产效率及产品质量要求提高、生产方式向精益化转变等因素的综合影响下，数字化转型成为我国智能装备制造产业高质量发展的重大机遇。

　　2、可行性分析（1）应用的推进有利于提升制造信息化及数字化公司处于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》所鼓励的智能加工装备领域，公司生产的主要产品可实现数字化、智能化和无人化的生产及物流仓储，是人机智能交互技术、工业机器人技术和智能物流管理技术在智能5制造中的集中应用。

　　工业增加值的增长表明我国工业生产活动逐年向好，随着供给侧结构性改革的深入推进，工业企业将更加注重物流成本的节约，仓储物流自动化系统需求将进一步增强；社会消费品零售总额的增长表明我国国内需求进一步增大，销售水平的提升对仓储物流自动化系统的效率、质量和技术创新提出更高的要求，推动仓储物流自动化系统行业的持续创新发展。

　　公司服务客户包括DaimlerAG、威马汽车、大众汽车、山西汾酒、安徽口子酒业、衡水老白干酒业等所处行业内知名公司。

　　（二）深圳东杰智能技术研究院项目1、必要性分析（1）智能制造符合国家战略《“十四五”智能制造发展规划》提出：“十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。

　　上述设备系公司现有智能物流系统、智能仓储系统、智能停车系统的重要组成部分，全面提升公司产品核心组件的技术水平及市场竞争力。

　　如物料拣选场景下的智能拣选路径规划和智能拣选波次管理辅助决策、上规模AGV应用场景下的机器协同和智能调度、货物存储场景下的货位分配策略与优化、成品下架装箱配载场景下的装箱打包策略优化与车辆配载策略优化、货物运输配送场景下的路径规划和较优解推荐、供应链选品和库存管理场景下的预警和辅助决策等。

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　　工业互8联网是智能制造的关键基础设施，是现代工业智能化发展的重要支撑。

　　2、可行性分析（1）公司具备技术储备公司从事智能物流仓储系统、智能物流输送系统、智能涂装系统和智能立体停车系统，并提供规划咨询、软件系统研发、智能装备设计制造、系统集成等全方位服务，以智能物流装备为载体，融合5G、大数据、AI等先进技术，构建全流程“物流+信息流”的智能制造整体综合方案。

　　（2）项目建设符合产业政策的导向9国家围绕制造业智能化、“互联网+先进制造业”、新一代信息技术与制造技术融合等领域出台了《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》等一系列重要政策，旨在通过推广智能生产线、数字孪生技术、人工智能等在制造环节的深度应用，加快制造业数字化转型，推动制造业高质量发展，提升产业链现代化水平，为项目实施提供政策的引导。

　　根据公司部分募投项目的实际实施进展情况，分别对“数字化车间建设项目”、“深圳东杰智能技术研究院项目”的可行性进行了重新论证。

　　10六、保荐机构核查意见经核查，一创投行认为：公司本次部分募投项目重新论证并延期事项已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关的法律法规及交易所的有关规定。

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